Перечень компаний с выявленными признаками незаконной деятельности на финансовом рынке, который ведет Банк России, уже включает более 10 000 организаций. Подавляющее большинство из них снято с продажи, информированный Телеграмм канал диспетчера.
«Сейчас в список добавлено 10 063 организации, из которых более 90% уже выведены с рынка, остальные находятся в процессе выведения», — говорится в сообщении.
Регулятор также поделился некоторыми наблюдениями о компаниях, включенных в список. Так, в названиях проектов слово «крипто» (крипто) используется сразу 228 раз, а Форекс — 127 раз. В список также входят т. н. «Фейковые регуляторы», например, Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР, который стал первым фейковым регулятором, появившимся в списке в ноябре 2022 г.), а также Центр регулирования финансовых операций (ЦРФО) и Центральный орган финансового регулирования (CORF).
Предпочтительными доменами подозрительных организаций были .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc, отмечает ЦБ.
«Самое популярное имя в списке — Юлия, на имя Юли «играют» 7 экономических игр… Нелегалы очень любят такси и драконов — в списке 35 экономических игр про них», — отмечает регулятор. .
В ЦБ напомнили, что при выборе услуг финансовых компаний следует помнить, что для оказания большинства услуг в России им необходима лицензия Банка России или регистрация в реестре регулятора.
ЦБ начал вести список компаний и проектов, имеющих признаки незаконной деятельности, на своем сайте в 2021 году. Регулятор делит список на три категории: финансовые пирамиды, «черные» кредиторы (предоставление кредитов без специального разрешения ЦБ, зарегистрированные или незарегистрированные МФО, кооперативы, ломбарды) и нелегальные участники рынка ценных бумаг (псевдоброкеры и нелегальные форекс-трейдеры).
Центральный банк принимает меры по блокировке сайтов этих организаций, а также сотрудничает с правоохранительными и иными уполномоченными органами, иностранными регуляторами для исполнения иных мер. В этом случае листинговая компания имеет право обжаловать это решение.
