Investing.com — CFTC — Комиссия США по товарным фьючерсам и торговле — подала иск против криптобиржи Binance в начале этой недели. письмо Инсайдер бизнеса.
В обвинительном заключении утверждается, что сотрудники Binance знали, что правоохранительные меры были только для галочки и, возможно, способствовали транзакциям террористов.
74-страничная жалоба CFTC на Binance содержит ошеломляющие утверждения о том, как крупнейшая в мире криптовалютная биржа пыталась уклониться от регуляторов США.
Также есть жалоба на генерального директора фондовой биржи Чанпэна Чжао и бывшего главного комплаенс-директора Сэмюэля Лима за нарушение финансового законодательства США.
CFTC обвиняет биржу в нарушении 8 положений Закона о товарных биржах и требует, чтобы суд Иллинойса наложил денежные обязательства на Binance, а также запретил ей регистрироваться и торговать в США. В ответ Binance отверг обвинения CFTC. По словам представителя, за последние 2 года компания наняла 650 специалистов по соблюдению требований и потратила 80 миллионов долларов на помощь в мониторинге транзакций и других программах соответствия.
Вот некоторые из наиболее заметных обвинений, выдвинутых CFTC в судебном процессе против криптобиржи:
Contents
- 1 1. Binance призвала своих клиентов из США использовать VPN
- 2 2 сотрудника биржи признали, что усилия по соблюдению требований были лишь демонстративными
- 3 3. Сотрудник Binance по борьбе с отмыванием денег создал ложные отчеты
- 4 4. Сотрудники Binance знали, что биржа упрощает торговлю преступникам
- 5 5. Чжао и другие сотрудники Binance использовали Signal для автоматического удаления своих сообщений.
- 6 6. Вряд ли кто-то знает, где находится биржа
- 7 7. Чжао даже контролирует расходы на мебель в размере 60 долларов.
1. Binance призвала своих клиентов из США использовать VPN
Хотя Binance была запрещена в США в 2019 году, CFTC заявляет, что компания активно поощряла американских криптотрейдеров использовать VPN для сокрытия своих IP-адресов и использования услуг биржи. Binance опубликовала на своем веб-сайте «Руководство для начинающих по VPN» в апреле 2019 года, призывая пользователей разблокировать сайты, запрещенные в США. Кроме того, руководители Binance поручили своим подчиненным поощрять американских трейдеров использовать VPN для сокрытия своего IP-адреса.
2 сотрудника биржи признали, что усилия по соблюдению требований были лишь демонстративными
Binance постоянно подчеркивала свои усилия по соблюдению требований США в беседах с прессой, включая выделение 80 миллионов долларов для мониторинга транзакций и найма 650 сотрудников по соблюдению требований.
Но из разговора между Лимом и сотрудниками Binance регулятору стало ясно, что сам Лим признал, что все эти усилия были просто «для галочки», поскольку сводились к отправке электронных писем и ничего не делали для обмана СМИ.
3. Сотрудник Binance по борьбе с отмыванием денег создал ложные отчеты
Компания-партнер Paxos, которая до прошлого месяца выпускала стейблкоин BUSD под брендом Binance, в октябре 2020 года обратилась к Binance с просьбой представить отчет о соответствии, который требовал от биржи представления отчета о борьбе с отмыванием денег своему совету директоров. Однако генеральный директор Binance Чанпэн Чжао «не отвечал ни перед кем, кроме самого себя», поэтому Лим вместо этого попросил менеджера по отчетности криптовалютной фирмы написать фиктивный отчет для фальшивого совета директоров.
4. Сотрудники Binance знали, что биржа упрощает торговлю преступникам
По данным Reuters, Министерство юстиции США расследует причастность Binance к возможному отмыванию денег, в том числе более 2 миллиардов долларов для преступников и почти 8 миллиардов долларов для иностранных компаний, находящихся под санкциями, стремящихся избежать преступников.Санкции США. Лим и другие сотрудники Binance, похоже, знали, что платформа используется для преступной деятельности, и закрывали на это глаза.
5. Чжао и другие сотрудники Binance использовали Signal для автоматического удаления своих сообщений.
Многие сотрудники Binance, в том числе ее генеральный директор, использовали зашифрованное приложение обмена сообщениями Signal для общения друг с другом, а также с клиентами и деловыми партнерами. Это приложение позволяет пользователям включить функцию автоматического удаления, которая удалит все их сообщения по истечении заданного периода времени в обход нормативных требований.
6. Вряд ли кто-то знает, где находится биржа
Регуляторы долго пытались узнать местонахождение Binance, которая не раскрывает информацию о местонахождении своей штаб-квартиры. По имеющимся данным, биржа была основана в Китае и имеет офисы по всему миру, но это «международная компания», которую нельзя нигде зарегистрировать.
«Binance настолько хорошо скрывает свое местонахождение и личности своих операционных компаний, что даже сбила с толку своего директора по стратегии», — заявили в CFTC.
7. Чжао даже контролирует расходы на мебель в размере 60 долларов.
Забавное заявление CFTC заключается в том, что генеральный директор Binance имеет полный контроль над своей крипто-империей, от вопросов совета директоров до утверждения бюджетных решений даже в отношении офисной мебели.
— При подготовке использовались материалы Business Insider
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Телеграмма, “В контакте с” И «Одноклассники».
