ДелитьсяСанкт-Петербургское ООО «Маркетпром» столкнулось с оригинальной схемой мошенничества. От его имени и под фейковыми аккаунтами злоумышленники «продали» покупателям запчастей почти на 3 млн рублей. «Маркетпром» подал заявление в полицию, но там «фактов мошеннической деятельности» выявлено не было, и возбуждать уголовное дело отказались. Тем временем «Маркетпром» безуспешно борется с судебными исками, которыми его бомбардируют обманутые «клиенты» — общая сумма их требований приблизилась к миллиону рублей.
Все началось в октябре прошлого года, когда ООО «Маркетпром» получило гневное письмо из поселка Балашейка Самарской области. Менеджер по маркетингу местной компании спросил, когда Маркетпром, наконец, поставит им три газовых клапана для напорных горелок и котлов, за которые они заплатили неделю назад.
Руководители «Маркетпрома» страшно удивились: почему им задают такие вопросы? Ведь очевидно, что это какая-то ошибка: за четыре года существования компании ничего более серьезного, чем упаковочные материалы в виде пленки и поддонов, она не продавала. И вот у него просят газовые краны, цена которых 40 000 рублей за штуку.
Директор «Маркетпрома» созвонился с автором письма, изучил платежную накладную от клапанов, по которой «клиент» перечислил деньги. И тут ему стало не по себе: самарская компания перечислила платеж на счет Волго-Вятского банка Сбербанка, к которому Маркетпром не имеет никакого отношения, а «представитель», приславший счет на оплату в Балашейку по электронной почте, некто “Александр Стрелков” никогда не работал в “Маркетпроме”.
Самарцы рассказали и другие любопытные подробности: информацию о газовой арматуре они нашли в Интернете на сайте «Маркетпром», нажали на кнопку «Заказать товар», получили счет и осуществили предоплату. Также, по данным «СПАРК-Интерфакс», настоящий «Маркетпром» никогда не имел собственного сайта.
Компания обратилась в Сбербанк за разъяснениями. И с удивлением узнал, что да, действительно, совсем недавно, 3 октября, в Волго-Вятском отделении в Нижнем Новгороде был открыт счет на имя компании, за один месяц поступило 2,8 млн рублей, 1,9 млн уже уже снято.
В банке мне объяснили, что не могут закрыть счет без присутствия представителя Маркетпрома и посоветовали обратиться в полицию.
С гневными претензиями «покупателей» и фальшивыми счетами на оплату директор «Маркетпрома» обратился в правоохранительные органы и заявил о возможном мошенничестве.
И был отвергнут.
По результатам проверки правоохранительными органами установлено: «Материальный ущерб ООО «Маркетпром» не причинен. Запросов от представителей бизнеса по данному факту в Департамент экономической безопасности и ПК МВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга не поступало. Фактов мошеннических действий не выявлено, т.е. наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, не установлено. Таким образом, оснований для возбуждения уголовного дела нет. Резолюция об отказе находится в распоряжении редакции.
Тем временем в «Маркетпром» сыплются гневные письма: одно за другим в компанию поступает до семи.Общая сумма претензий от обманутых покупателей по всей России стремительно растет.
– Иски на 1 млн рублей сейчас поданы, они уже приняты в производство. По одному из исков решение суда уже вступило в законную силу в пользу обманутого покупателя (документ есть в распоряжении издателей — прим. ред.). Другой уже обратился в полицию со своим заявлением о мошенничестве, по поводу которого нас завтра ждут в полиции с объяснениями», — рассказала «Фонтанке» представитель «Маркетпрома», юрист Ксения Брикса.
Параллельно компания подала иск к Сбербанку (редактируется) об оспаривании договора банковского счета. Ксения рассчитывает доказать, что аккаунт не принадлежит «Маркетпрому», и на основании этого сможет переиграть старые дела.
– Встреча состоится в июле в Москве. Надеемся, что здесь мы сможем победить — Центробанк России провел проверки и обнаружил нарушения со стороны сотрудников Сбербанка. Например, открыли счет на организацию по документам, которые были предоставлены по электронной почте, то есть директор туда не приходил, просто кто-то ему прислал поддельный паспорт. Банк должен открывать счета при личном посещении. И тут случилось что-то странное, — рассказывает Ксения.
И никого в банке не удивило, что компании из Санкт-Петербурга вдруг понадобилось открывать счет в отделении, которое обслуживает даже не Ленинградскую область, а далекий Нижний Новгород.
Теперь фальшивый сайт «Маркетпром» не работает, а телефоны, указанные в счетах, выставленных «Александром Стрелковым», отключены.
«Как нечто наполненное глазами». Вслед за Ermitage поставщики повелись на подделку Ozon
Председатель Санкт-Петербургского отделения Российского союза налогоплательщиков (РСН), юрист Александр Рокин специально для «Фонтанки» пояснил: ситуация сложная и решить ее будет непросто:
– История нестандартная. Сумма ущерба вроде бы небольшая, резонанса нет – ограбили не пенсионерку. Понятно, что полиции это не нравится – нужно увеличить IP-адреса, с которых заходили в банк, узнать, кто откуда платил. Теоретически это возможно, но довольно сложно. И ситуация не очевидна: может быть, генеральный директор не знает, а может, учредитель, или сотрудник, который уволился – нужны корпоративные документы, чтобы можно было [на открытие банковского счета] наполнять. Что делать компаниям? Мы должны взорвать все колокола. Постановление обжаловать, вместе с написанием заявления в полицию, возможно, по ст. 165 УК РФ «Причинение материального ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» без цели хищения, потребовать внутреннего контроля Сбербанка, написать в Центральный банк. А после проверки нужно понять, как банку удалось [открыть счет] – Генеральный директор всегда лично приходит открывать счет. Можно ли защитить себя на будущее? Это обратная сторона нашего цифрового мира — всем нравится работать с банком удаленно, а не бегать туда с платежами. Это определенные затраты. Поэтому нет необходимости разбрасываться вашими документами.
Наталья Вязовкина, Фонтанка.ру
