- Как и в предыдущие годы, в 2023 году инвестиционный мир продолжал сталкиваться с несколькими мошенничествами и скандалами.
- Некоторые из наиболее частных случаев связаны с пропажей серебряных монет, неотслеживаемой криптовалютой и сумками, наполненными камнями вместо никеля.
- Ниже подробно описаны три самых странных скандала, которые потрясли мир финансов за последние месяцы.
Если вы когда-либо покупали акции или облигации, вы, вероятно, знаете, что большинство финансовых инвестиционных контрактов включают такую строчку, спрятанную где-то мелким шрифтом:
«Стоимость инвестиций и доходов может как снижаться, так и расти, и инвесторы могут не вернуть первоначальную вложенную сумму».
Понятно – мы должны знать риски. Однако брокеры, как правило, не включают заявление о том, что рассматриваемый актив может по желанию полностью исчезнуть. И, к сожалению для некоторых инвесторов, именно это и произошло в этом году.
В 2023 году было немало незаконных схем, которые мошенники использовали для кражи огромных сумм денег из финансовой системы. Ниже приведены три самых странных скандала, которые за последнее время привели в замешательство финансовую систему.
Дело о пропаже денег
В хранилище, где торговец драгоценными металлами должен был хранить более полумиллиона серебряных монет от своих клиентов, была немногим больше, чем стопка долговых расписок в бумаге.
В течение восьми лет Роберт Лерой Хиггинс утверждал, что охранял редкие серебряные монеты «Американский орел» на сумму более 110 миллионов долларов через две свои компании, Argent Asset Group LLC и First State Depository Company LLC, но суды признали, что он сфабриковал целое дело.
CFTC назвала это «мошеннической и вводящей в заблуждение схемой», и с тех пор Хиггинсу было приказано возместить клиентам 113 миллионов долларов и 33 миллиона долларов в виде штрафов.
Взлом на блокчейне
Когда в конце мая Чжаоцзюнь, генеральный директор криптовалютной биржи Multichain, стал секретным, после чего исчезли 126 миллионов долларов в заблокированных депозитах токенов, в криптосообществе возникли вопросы.
Инсайдеры считают, что это одна из крупнейших схем «вытаскивания коврика», зарегистрированных в блокчейне, «ненормальные» выводы средств были распределены по шести различным адресам, что истощило платформу ее «замороженных» средств.
Аналитическая компания по блокчейну Chainalyis забила тревогу по поводу возможной внутренней работы сотрудников, связав кончину своего основателя с пропажей монет.
В пятницу Multichain объявила о своем закрытии после того, как обнаружила, что ее генеральный директор был арестован китайской полицией.
Умный, как ящик с камнями
В марте JPMorgan остался с красным лицом после того, как обнаружил, что 54 тонны тяжелого металла, хранящиеся на складе в Роттердаме, были не обещанным никелем, а мешками с камнями. Более 1,3 миллиона тяжелых недрагоценных металлов исчезли и были заменены горными породами.
Контракты, одобренные Лондонской биржей металлов, считаются золотым стандартом для инвесторов в металлы, и эта путаница поставила под вопрос безопасность престижного рынка. Владелец склада в Нидерландах, Access World, должен оплатить счет.
Узнать больше: Пропало более полумиллиона серебряных монет — теперь торговец металлом, стоящий за «мошеннической» схемой, должен заплатить 146 миллионов долларов.
