Жителю Мельбурна было предъявлено обвинение в его предполагаемой роли «денежного мула» в кибер-мошенничестве, а Федеральная полиция утверждает, что он отмыл более 176 000 долларов мошеннических денег австралийской компании.
Утверждается, что в период с июня 2021 года по май 2022 года 23-летний мужчина получил 176 192 доллара предполагаемых доходов от преступлений в результате мошенничества с компрометацией деловой электронной почты (BEC).
Австралийская федеральная полиция (AFP) утверждает, что одна из афер была связана с австралийской строительной компанией, которая потеряла 17 000 долларов после получения мошеннического электронного письма.
Далее утверждается, что компания получила корреспонденцию от предполагаемого поставщика мебели, в которой утверждалось, что ее банковские реквизиты изменились.
Затем компания перевела деньги на банковский счет, который, как позже выяснилось, был открыт на имя 23-летнего парня.
Представитель AFP заявил, что мужчина якобы распределил средства, полученные мошенническим путем, по нескольким банковским счетам, прежде чем перевести деньги другому лицу.
Предполагается, что этот человек действовал как «финансовый мул», помогая перемещать деньги посредством мошенничества с компрометацией деловой электронной почты (BEC) и других киберпреступлений.
Агентство AFP провело обыск в доме мужчины в Футскрэе в ноябре прошлого года и, как сообщается, изъяло запрещенные наркотики и электронику.
Это привело к аресту мужчины 13 июля.
Старший агент AFP Хали Шерер сказал, что австралийцы сообщили о потерях в размере более 98 миллионов долларов в результате атак BEC, что составляет в среднем 64 000 долларов за каждый инцидент.
«Если вы считаете электронное письмо подозрительным, проведите дополнительное исследование», — сказал он.
«Позвоните и узнайте напрямую у компании или организации, с которой вы ведете бизнес. Разумно задавать вопросы, чтобы защитить себя или свой бизнес.
23-летнему мужчине из Footscray было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в незаконном обороте доходов от преступлений, денег или имущества на сумму 100 000 долларов и более, одному пункту обвинения в хранении кокаина и одному пункту обвинения в хранении каннабиса.
Он предстал перед магистратским судом Мельбурна 13 июля и в следующий раз предстанет перед ним 5 октября.
