- Торговца драгоценными металлами попросили выплатить 146 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба после пропажи более полумиллиона серебряных монет.
- По словам CFTC, Роберт Хиггинс использовал «мошенническую и вводящую в заблуждение схему», связанную с покупкой и продажей драгоценных металлов.
- С 2014 по 2022 год Хиггинс использовал «мошенническую схему лизинга денег», в рамках которой принимались депозиты почти от 200 клиентов.
Это сюжет, который не казался бы неуместным в Трилогия океана.
Хранилище, в котором торговец драгоценными металлами Роберт Хиггинс утверждал, что хранит более полумиллиона серебряных монет своих клиентов, было обнаружено следователями пустым, за исключением небольших коробочек с долговыми расписками в бумаге.
Теперь суд штата Делавэр обязал 68-летнего мужчину выплатить 146 миллионов долларов в качестве наказания за тщательно продуманную аферу, в результате которой за восьмилетний период было присвоено почти 115 миллионов долларов у его клиентов, сообщает Комиссия по торговле товарными фьючерсами ( CFTC) говорится в заявление.
По данным CFTC, с 2014 по 2022 год Хиггинс убедил почти 200 ничего не подозревающих инвесторов покупать и хранить свои серебряные монеты «Американский орел» через две его компании, Argent Asset Group LLC и First State Depository Company LLC.
Монеты на 99,9% состоят из серебра и отчеканены Министерством финансов США, что делает их популярными среди американцев альтернативными инвестициями. Но клиенты, которые покупали вещи через бизнес Хиггинса, возможно, вообще не владели ими, потому что неясно, существовали ли они вообще.
Кроме того, согласно судебным документам, Первый государственный депозитарий распространял среди клиентов фальшивые ежемесячные выписки со счетов.
По данным CFTC, Хиггинс использовал «мошенническую и вводящую в заблуждение схему», и ему было приказано выплатить клиентам 113 миллионов долларов и 33 миллиона долларов штрафов. Обе его компании закрыты, а ему пожизненно запрещено работать в отрасли.
В последнее время в отрасли драгоценных металлов наблюдается серия мошеннических действий. В марте Лондонская биржа металлов была потрясена, когда следователи обнаружили на складе в Роттердаме мешки с камнями вместо никеля, который лежал в основе некоторых контрактов биржи.
Несколькими неделями ранее сингапурский торговый дом Trafigura обвинил металлургического магната Пратика Гупту в фальсификации поставок никеля на сумму 500 миллионов долларов.
