Согласно отчету FTX, опубликованному в понедельник, некоторые банки, работающие с торговой фирмой основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, Alameda Research, уже в 2020 году задавали вопросы о проводном бизнесе фирмы.
Согласно отчету, некоторые банки начали отклонять переводы в Аламеду или из нее в том же году, когда криптовалютная биржа изо всех сил пыталась получить доступ к банковской системе США.
Федеральная прокуратура утверждала, что Bankman-Fried украла миллиарды долларов из клиентских средств, чтобы компенсировать убытки Alameda. FTX, которая объявила о банкротстве в ноябре после того, как Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора, оценила, что около 8,7 миллиардов долларов (почти 71 300 крор рупий) клиентских активов были незаконно присвоены с биржи.
Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по 13 пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. Ранее он говорил, что, когда у FTX не было банковского счета, некоторые клиенты переводили деньги в Alameda и получали кредиты на FTX. Bankman-Fried не сразу ответила на просьбу прокомментировать отчет.
Согласно отчету, в 2020 году некоторые банки, работающие с Alameda, оказывали давление на компанию в связи с ее денежными переводами.
Представитель банка написал Alameda об упоминаниях FTX в банковской деятельности компании и спросил, использовался ли счет для расчетов по транзакциям на FTX. Сотрудник Alameda ответил, что, хотя клиенты «иногда путают FTX и Alameda», согласно отчету, все переводы через счет должны производиться с Alameda.
Ответ сотрудника Alameda был ложным, сообщила FTX в понедельник. Только в 2020 году на один из счетов Alameda было получено более 250 миллиардов долларов (почти 20,49 900 крор рупий) в виде депозитов от клиентов FTX и более 4 миллиардов долларов (почти 32 800 крор рупий) на другие счета Alameda, частично финансируемые клиентом. депозитов, говорится в сообщении.
Бэнкман-Фрид, 31-летний бывший миллиардер, пережил бум цифровых активов, накопив состояние, оцениваемое в 26 миллиардов долларов (почти 2 13 200 крор рупий), и стал влиятельным политическим и благотворительным донором до того, как FTX не объявит о банкротстве. . .
© Томсон Рейтер, 2023 г.
