В Грузии судят нескольких иностранцев за отмывание незаконных доходов с целью получения доходов в особо крупных размерах. Им грозят длительные тюремные сроки.

В Грузия Пятеро иностранных граждан обвинены в отмывании миллионов долларов по всей стране. Об этом сообщает прокуратура.

По оценкам следствия, иностранцы, чье гражданство держится в тайне, переводили средства неизвестного происхождения на открытые ими самими счета в коммерческих банках Грузии.

После этого они перевели часть денег на свои зарубежные счета и часть потратили на покупку криптовалюты и дорогих автомобилей, квартир и домов. В общей сложности они отмыли 15 миллионов долларов.

В настоящее время все их активы, а также банковские счета заморожены. Им грозит тюремное заключение на срок от 9 до 12 лет.

Source

ЧИТАТЬ   Более 150 республиканцев объединяются, чтобы осудить «безрассудный» натиск Байдена на электромобили

От admin