Банк России отозвал лицензию у Киви Банка для банковских операций 21 февраля. По мнению регулятора, Киви Банк не принял мер по снижению рисков своей деятельности в соответствии с инструкциями ЦБ и продолжил проводить высокорисковые операции. Кроме того, выявлено множество случаев, когда банки открывали кошельки Киви, используя персональные данные физических лиц без их ведома и осуществляя по ним операции, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически нарушал требования законодательства в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Source

ЧИТАТЬ   ЦБ с 1 июня повысит требования к банковским резервам

От admin