В пятницу полиция Черногории официально обвинила До Квона, криптовалютного предпринимателя, стоящего за двумя цифровыми валютами, который потерял около 40 миллиардов долларов (почти 3,29500 крор рупий) или более в прошлом году за фальсификацию официальных документов после его ареста в аэропорту Подгорицы.
До Квон, гражданин Южной Кореи, и второй подозреваемый были арестованы в четверг при попытке сесть на рейс в Дубай в аэропорту Подгорицы.
В заявлении полиции говорится, что во время столкновения они обнаружили в их багаже поддельные паспорта Коста-Рики и отдельный комплект бельгийских паспортов.
Двое подозреваемых также были обвинены судом в Подгорице в фальсификации официальных документов, добавил он.
«В ожидании завершения (судебной) процедуры они предстанут перед следственным судьей… для дальнейших действий на основании международного ордера (на арест)», — сказал он.
Он также сообщил, что на двоих был выдан международный ордер на арест, «чтобы обеспечить их присутствие… перед судом Южного округа Сеула, подозреваемым в совершении нескольких преступных деяний в сфере экономики».
Через несколько часов после ареста Квона в Подгорице Окружной суд США на Манхэттене вынес против него обвинительный акт по восьми пунктам.
Адвокаты Квона в Соединенных Штатах не сразу ответили на просьбы о комментариях в нерабочее время.
Обвинительный акт, вынесенный в четверг, обвиняет Квона, который стал соучредителем Terraform Labs и разработал валюты TerraUSD и Luna, по двум пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с товарами и заговоре.
Обе валюты рухнули в мае прошлого года, когда цена TerraUSD упала ниже копейки.
Уголовное дело следует за соответствующими гражданскими обвинениями в Комиссии по ценным бумагам и биржам США против Квона и Terraform в прошлом месяце.
Квон скрывался от правосудия несколько месяцев. Власти Южной Кореи выдали ордер на его арест в сентябре прошлого года.
Южнокорейская полиция заявила в пятницу, что личность подозреваемого, арестованного в Черногории, была подтверждена как Квон после того, как его отпечатки пальцев совпали с информацией, имеющейся в Национальном полицейском управлении страны (KNPA).
© Томсон Рейтер, 2023 г.
