Банк «Траст» подал иск на миллиард долларов в Высокий суд Британских Виргинских островов против крупных международных трейдеров и компаний бывшего владельца Бинбанка и Рост Банка Микаила Шишханова. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В иске «Траста» утверждается, что с 2013 по 2017 год Шишханов в сговоре с международными трейдерами сельхозпродукции и товаров (Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities) скрывал вывод средств из Бинбанка через члена та же группа. с ним «Рост Банк» и офшоры, связанные с Шишхановым.
Траст считает, что торговцы знали о мошенническом характере транзакций и добровольно участвовали в них. По данным банка, они получили комиссию и создали видимость реальных сделок по купле-продаже зерна, каучука и т. д., хотя на самом деле поставок не было.
В результате основной финансовый ущерб от мошеннической схемы был нанесен Рост Банку, который был вынужден признать убытки, возникшие в результате операций со своими контрагентами. В пресс-службе напомнили, что «Траст» стал правопреемником «Рост Банка» (в 2018 году банки завершили процедуру присоединения). Именно поэтому банк вправе предъявить иск о возмещении убытков, причиненных Рост Банку, говорится в сообщении.
Траст подчеркнул, что намерен привлечь участников схемы к ответственности, поскольку «незаконные операции нанесли значительный финансовый ущерб» вкладчикам банка. Служба новостей отмечает, что юристы-международники кредитного агентства провели полномасштабное расследование, у банка «есть веские доказательства».
В 2017 году Банк России объявил о реорганизации Бинбанка и Рост Банка в Фонд консолидации банковского сектора. В апреле этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Банка России и взыскал с Шишханова и бывшего гендиректора Бинбанка 283,9 млрд рублей. убытки в связи с санацией «Банка Рост».
Этот иск ЦБ подал в сентябре 2020 года. Тогда же «Траст» подал два иска к Шишханову и топ-менеджерам Бинбанка на 22,7 млрд руб. и 306,5 млрд руб. соответственно. Суд постановил заморозить активы Шишханова на 306,5 млрд руб.
