Прокуроры США обвинили KuCoin, одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж, и двух ее основателей в несоблюдении американских правил по борьбе с отмыванием денег.
По словам федеральных прокуроров Манхэттена, с момента создания KuCoin в сентябре 2017 года биржа «намеренно не смогла» создать и поддерживать программу по предотвращению использования платформы для незаконной деятельности, включая финансирование терроризма. предполагаемый вторник. По данным прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка, компания также не смогла внедрить надлежащие меры контроля для проверки личности клиентов или подачи отчетов о подозрительных транзакциях на бирже.
«Не сумев реализовать даже элементарную политику по борьбе с отмыванием денег, ответчики позволили KuCoin действовать в тени финансовых рынков и использоваться в качестве безопасного убежища для незаконного отмывания денег», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс в своем заявлении. Он добавил, что биржа получила более $5 млрд и отправила более $4 млрд подозрительных и преступных средств.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами, которая курирует рынки деривативов, также подала жалобу на компанию во вторник.
Эта новость вызвала стремление вывести деньги из KuCoin. Во вторник биржа зафиксировала чистый отток стейблкоинов в размере 278 миллионов долларов, что является крупнейшим за один день после краха FTX в ноябре 2022 года, согласно данным CryptoQuant.
«KuCoin работает хорошо, и активы наших пользователей абсолютно безопасны», — говорится в заявлении компании в ответ на обвинения. «Мы знаем о соответствующих сообщениях и в настоящее время расследуем детали через наших юристов». KuCoin также заявил, что соблюдает «законы и правила разных стран и строго придерживается стандартов соответствия».
По словам прокуроров, компания предприняла шаги, чтобы скрыть факт использования платформы большим количеством клиентов в США, чтобы заявить, что она освобождена от требований США. «Сегодняшнее обвинение должно дать четкий сигнал другим криптобиржам о том, что если вы планируете обслуживать клиентов из США, вы должны следовать законам США, простым и понятным», — сказал Уильямс.
По данным CoinMarketCap, KuCoin — одна из крупнейших в мире спотовых криптовалютных бирж с ежедневным объемом торгов более 2 миллиардов долларов.
© 2024 Bloomberg LP
(Эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и создана автоматически на основе синдицированного канала.)
